주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 당사 정관 제 23조에 의거 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여
주시기 바랍니다.
-
아
래 -
1. 일
시
: 2022년 3월 31일 목요일 오전 9시
2. 장
소
: 경기도 부천시 석천로 345, 301동 401호 주식회사 쎄미하우 회의실
(부천테크노파크 301동 401호)
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사
선임보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김명환)
제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감
사 박준현)
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 영업보고서의 비치
상법 제447조의2에 의거 영업보고서를 작성하여 우리회사에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회
참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회
참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증